La police espagnole a arrêté mardi dix Espagnols d’origine syrienne soupçonnés de financer une milice d’Al-Qaïda en Syrie, ont annoncé une source proche de l’enquête et le ministère de l’Intérieur.
Avec la collaboration d’Europol, plus de 300 policiers ont pris part à cette opération à Madrid, Tolède (centre) et dans la province de Valence (est).
Quatorze lieux ont été perquisitionnés, dont des logements.
« L’organisation était dirigée par un clan familial qui, depuis des années, aurait utilisé son entreprise légale pour dissimuler des opérations illicites, via lesquelles il échappait au fisc et blanchissait d’importantes sommes d’argent », a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.
« Les suspects auraient prélevé de l’argent sur chaque opération légale, remplaçant le montant réel de l’opération par un montant plus faible ».
Une large part de l’argent détourné a été envoyée vers la province syrienne d’Idleb (nord-ouest de la Syrie), pour « soutenir financièrement une milice terroriste » dans cette région, selon le ministère.
Des proches des suspects arrêtés feraient partie d’Al-Qaïda.
L’argent a été envoyé par divers moyens en Syrie, via des coursiers humains mais aussi le système traditionnel de paiement informel de la « hawala », dans lequel une somme est remise à un agent qui charge un correspondant de verser la même somme au destinataire final. Ce système est beaucoup plus difficile à repérer que les virements bancaires classiques.
L’un des suspects arrêtés avait déjà été arrêté en Syrie en 2008 et condamné pour sa participation à un attentat et pour son appartenance au groupe takfiriste Fatah al-Islam.
Cette opération survient quelques semaines après l’arrestation d’un Syrien soupçonné de verser des fonds à des takfiristes européens liés au groupe takfiro-wahhabite Daesh afin qu’ils puissent rentrer en Europe.
Source: Avec AFP
